Кабинет министров утвердил порядок формирования в сфере финмониторинга

Кабинет министров утвердил порядок формирования и обнародования отчетности в сфере финмониторинга.

Субъекты государственного финмониторинга, правоохранительные и судебные органы до 31 января каждого года предоставляют отчет за год. Отчет правоохранительных органов должен содержать информацию о количестве расследованных дел, количестве международных запросов, стоимости замороженных, арестованных или конфискованных активов и другую информацию. Отчет субъектов государственного финмониторинга должен содержать информацию о количестве субъектов, количестве проведенных проверок субъектов финмониторинга и другую информацию.