Нацбанк выявил незаконные операции клиентов банков на 17 миллиардов гривен

НБУ в ходе проверки коммерческих банков выявил незаконные операции клиентов на сумму в 17 миллиардов гривен или 98 миллионов долларов. Новости поступили на сайт пресс-службы регулятора.

В ходе проверки за III квартал текущего года Нацбанк отправил в СБУ отчеты о финансовых преступлениях в 20 коммерческих банках и 2 небанковских учреждениях.

По результатам валютного надзора было выявлено, что часть незаконных финансовых операций может быть связана с организованной преступностью и отмыванием денег.

Источник: Минфин