Согласно новому закону о финмониторинге, владельцы электронных кошельков должны пройти идентификацию до конца 2020 года.
На видео-брифинге директор департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Алексей Шабан сообщил о изменениях в финмониторинге. Вступил в силу закон, в котором говорится, что владельцы электронных кошельков могут продолжать осуществлять платежи в привычном режиме, но они должны будут пройти идентификацию до конца года.
Алексей Шабан отметил, что процедура будет упрощенной. Для идентификации достаточно будет предоставить паспорт и ИНН.
Компаниям, которые предоставляют сервис с электронных кошельков, будут прописаны правила проверки клиентов. Онлайн-платежи будут проверяться тщательнее, однако в большинстве операций внимание буде минимальным. Под контроль попадут высокорисковые сделки.
Владельцы электронных кошельков должны пройти идентификацию