Досье сделки

Досье сделки — это документ, который ведет банк на основе паспорта сделки с целью валютного контроля. Досье сделки состоит из:

Паспорта сделки;
Документов о подтверждении сделки;
Справки об операциях в валюте;
Справки о платежах за границей;
Документов о денежных поступлениях в национальной валюте.

Все эти документы хранятся в банке три года. Их при необходимости могут предоставить клиенту.

Досье сделки может быть закрыто, если контроль за сделкой передается в другой банк, если клиент подал заявление с просьбой закрыть досье, если прошло 180 дней после выполнения контракта.

Похожие статьи

Too big to fail
Too big to fail (слишком большой для провала) — финансовый термин, который относится к самым крупным и влиятельным компаниям. Если предприятие too big to fail обанкротится, это принесет глобальный финансовый ущерб экономике. Выражение «too big to fail» впервые применил конгрессмен
Репарации
Репарации — это возмещение причиненного ущерба государствам, которые подверглись негативному влиянию со стороны другой страны. Термин применяется в международном праве как международно-правовая ответственность за неправомерные действия в сторону другого государства. Помимо репараций могут назначаться также компенсация и реституция. Чаще всего
Реверс
Реверс — это сторона монеты или медали, противоположная аверсу. На реверсе обычно указывают цифровой номинал. На этой стороне в разных странах также чеканят год выпуска, название банка-эмитента или монетного двора, название валюты, национальные символы и орнаменты. Однако правила того, что