Минфин планирует ужесточить процедуру перевода денег

Украинцы должны будут показывать паспорт и ИНН.

Министерство финансов предложило усилить контроль переводов. Если законопроект примут в парламенте, при пересылке любой суммы украинцы должны сообщать паспортные данные.

Цель законопроекта — борьба с «отмыванием» доходов. Строже всего требования будут к переводам больших сумм — от 30 тысяч гривен. Для таких переводов нужно предоставить номер, серию паспорта и ИНН. Кроме этого, необходимо сообщить, где проживают плательщик и получатель средств.

Новые требования не коснутся налогов, штрафов и оплаты коммунальных платежей. При покупке в интернете тоже не нужно предоставлять паспортные данные.

Источник: Минфин