Лицензирование банковской деятельности

Лицензирование банковской деятельности — это процесс получения банком разрешения на проведение банковских операций. Лицензии выдаются Национальным банком Украины в соответствии с нормативно-правовой базой.

Виды лицензий:

• Индивидуальные (выдаются гражданам Украины на проведение банковских операций заграницей);
• Генеральные (выдаются коммерческим банкам на выполнения широкого комплекса операций).

Для оформления лицензии нужно предоставить в Нацбанк необходимый перечень документов. Основные документы для получения банковской лицензии:

• Ксерокопия паспорта;
• Заявление лицензиата;
• Выписка из Единого государственного реестра;
• Декларация из налоговой службы о доходах за год;
• Справка о включении ФОП или компании заявителя в реестр налоговых плательщиков;
• Справки из банков с указанием расчетных счетов, по которым будет проводится банковская деятельность;
• Копии документов, которые подтверждают необходимость использовать деньги другой страны при выполнении валютных операций;
• Акт оценки рыночной стоимости имущества, которое инвестируется; документы о наличии у лицензиата права собственности на это имущество.