Черный список ФАТФ

Черный список ФАТФ — список государств, которые не взаимодействуют с Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег или поддерживают международный терроризм.

В недостаточном сотрудничестве могут обвинить не только страны, где отмывают деньги, но и государства, у которых не так сильно развита инфраструктура для предотвращения финансовых преступлений.

Первый список неблагоприятных государств появился в 2000 году. Перечень иногда обновляется из-за изменений финансовой политики в странах. В 2012 году список был поделен на группы с разными уровнями риска: наибольшим, высоким и средним.

Похожие статьи

Too big to fail
Too big to fail (слишком большой для провала) — финансовый термин, который относится к самым крупным и влиятельным компаниям. Если предприятие too big to fail обанкротится, это принесет глобальный финансовый ущерб экономике. Выражение «too big to fail» впервые применил конгрессмен
Репарации
Репарации — это возмещение причиненного ущерба государствам, которые подверглись негативному влиянию со стороны другой страны. Термин применяется в международном праве как международно-правовая ответственность за неправомерные действия в сторону другого государства. Помимо репараций могут назначаться также компенсация и реституция. Чаще всего
Реверс
Реверс — это сторона монеты или медали, противоположная аверсу. На реверсе обычно указывают цифровой номинал. На этой стороне в разных странах также чеканят год выпуска, название банка-эмитента или монетного двора, название валюты, национальные символы и орнаменты. Однако правила того, что