Организации по борьбе с отмыванием денег

Организации по борьбе с отмыванием денег — это юридические лица, которые принимают меры для подавления мошеннической деятельности в области финансов. Самая крупная организация в этой сфере — Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

Финансовое мошенничество является глобальной проблемой, поэтому способы борьбы с отмыванием денег имеют всеобщий характер. Мошенникам противостоят специализированные межправительственные организации разных стран.

Задачи организаций по борьбе с отмыванием денег:

• Разрабатывать специализированную правовую базу;
• Использовать опыт разных стран в борьбе с финансовой преступностью;
• Создать эффективную административную систему и назначить ее орган управления;
• Усиливать контроль за финансовыми учреждениями, чтобы выявлять незаконные сделки;
• Налаживать связи с иностранными правительственными организациями, которые также занимаются предотвращением и устранением мошеннических операций.