Кабінет міністрів затвердив порядок формування в сфері фінмоніторингу

Кабінет міністрів затвердив порядок формування та оприлюднення звітності в сфері фінмоніторингу.

Суб’єкти державного фінмоніторінга, правоохоронні та судові органи до 31 січня кожного року надають звіт за рік. Звіт правоохоронних органів повинен містити інформацію про кількість розслідуваних справ, кількості міжнародних запитів, вартості заморожених, заарештованих або конфіскованих активів та іншу інформацію. Звіт суб’єктів державного фінмоніторингу повинен містити інформацію про кількість суб’єктів, кількості проведених перевірок суб’єктів фінмоніторингу та іншу інформацію.