Нацбанк виявив незаконні операції клієнтів банків на 17 мільярдів гривень

НБУ в ході перевірки комерційних банків виявив незаконні операції клієнтів на суму в 17 мільярдів гривень або 98 мільйонів доларів. Новини надійшли на сайт прес-служби регулятора.

В ході перевірки за III квартал поточного року Нацбанк відправив в СБУ звіти про фінансові злочини в 20 комерційних банках та 2 небанківських установах.

За результатами валютного нагляду було виявлено, що частина незаконних фінансових операцій може бути пов’язана з організованою злочинністю і відмиванням грошей.

Джерело: Мінфін