Ідентифікація клієнта в банку

Ідентифікація клієнта банку — це підтвердження особи клієнта, який має намір виконати в банку яку-небудь операцію або оформити послугу. Наприклад, отримати дебетову картку банку, оформити кредит, отримати зарплатну картку, забрати вклад, замовити валюту.

Для ідентифікації банк попросить пред’явити один з цих документів: внутрішній або закордонний паспорт, паспорт моряка, військовий квиток, тимчасове посвідчення особи, свідоцтво про народження.

Для деяких операцій можуть знадобитися додаткові документи клієнта.

Схожі статті

SWIFT
SWIFT — це міжнародна система, за допомогою якої здійснюються електронні платежі та грошові перекази по всьому світу. Сервіс доступний фізичним та юридичним особам. Переваги SWIFT: Низькі комісії; Безпека даних і грошей клієнтів; Висока конкурентоспроможність; Відсутність ліміту на суму платежу; Можливість
PayPass
PayPass — це система проведення безконтактних платежів. Вона дозволяє робити платежі розміром не більше певної суми без використання картки. Технологію надає компанія MasterCard з 2002 року. Мета роботи сервісу PayPass — прискорити і спростити оплату товарів і послуг. Безконтактна технологія
PayPal
PayPal — це міжнародна дебетова платіжна система. Призначена для оплати онлайн-покупок і рахунків, виконання грошових переказів. Компанія PayPal була заснована в 1998 році. Сьогодні функціонує в більш, ніж 200 країнах. Але не скрізь є можливість використовувати повний набір послуг компанії.