Чорний список ФАТФ

Чорний список ФАТФ — список держав, які не взаємодіють з Групою розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей або підтримують міжнародний тероризм.

У недостатній співпраці можуть звинуватити не тільки країни, де відмивають гроші, але й держави, у яких не так сильно розвинена інфраструктура для запобігання фінансових злочинів.

Перший список несприятливих держав з’явився у 2000 році. Перелік іноді оновлюється через зміни фінансової політики у країнах. У 2012 році список був поділений на групи з різними рівнями ризику: найбільшим, високим та середнім.

Схожі статті

Too big to fail
Too big to fail (занадто великий для провалу) — фінансовий термін, який відноситься до найбільш великих і впливових компаній. Якщо підприємство too big to fail збанкрутує, це принесе глобальний фінансовий збиток економіці. Вираз «too big to fail» вперше застосував конгресмен
Репараціі
Репарації — це відшкодування заподіяної шкоди державам, які зазнали негативного впливу з боку іншої країни. Термін застосовується в міжнародному праві як міжнародно-правова відповідальність за неправомірні дії в бік іншої держави. Крім репарацій можуть призначатися також компенсація і реституція. Найчастіше репарації
Реверс
Реверс — це сторона монети або медалі, протилежна аверсу. На реверсі зазвичай вказують цифровий номінал. На цій стороні в різних країнах також карбують рік випуску, назву банку-емітента або монетного двору, назву валюти, національні символи та орнаменти. Однак правила того, що