Організації по боротьбі з відмиванням грошей

Організації по боротьбі з відмиванням грошей — це юридичні особи, які вживають заходів для придушення шахрайської діяльності в області фінансів. Найбільша організація в цій сфері — Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей.

Фінансове шахрайство є глобальною проблемою, тому способи боротьби з відмиванням грошей мають загальний характер. Шахраям протистоять спеціалізовані міжурядові організації різних країн.

Завдання організацій по боротьбі з відмиванням грошей:

Розробляти спеціалізовану правову базу;
Використовувати досвід різних країн у боротьбі з фінансовою злочинністю;
Створити ефективну адміністративну систему і призначити її орган управління;
Посилювати контроль за фінансовими установами, щоб виявляти незаконні угоди;
Налагоджувати зв’язки з іноземними урядовими організаціями, які також займаються запобіганням та усуненням шахрайських операцій.

Схожі статті

Too big to fail
Too big to fail (занадто великий для провалу) — фінансовий термін, який відноситься до найбільш великих і впливових компаній. Якщо підприємство too big to fail збанкрутує, це принесе глобальний фінансовий збиток економіці. Вираз «too big to fail» вперше застосував конгресмен
Репараціі
Репарації — це відшкодування заподіяної шкоди державам, які зазнали негативного впливу з боку іншої країни. Термін застосовується в міжнародному праві як міжнародно-правова відповідальність за неправомірні дії в бік іншої держави. Крім репарацій можуть призначатися також компенсація і реституція. Найчастіше репарації
Реверс
Реверс — це сторона монети або медалі, протилежна аверсу. На реверсі зазвичай вказують цифровий номінал. На цій стороні в різних країнах також карбують рік випуску, назву банку-емітента або монетного двору, назву валюти, національні символи та орнаменти. Однак правила того, що